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用于欺诈检测的综合金融数据集

缺乏有关金融服务的公共可用数据集，特别是在新兴的移动货币交易领域。金融数据集对于许多研究人员来说非常重要，特别是对于我们在欺诈检测领域进行研究。部分问题在于金融交易本质上是私有的，这导致没有公开可用的数据集。 我们提出了一个使用名为 PaySim 的模拟器生成的合成数据集，作为解决此类问题的方法。PaySim 使用私有数据集中的聚合数据生成一个类似于正常交易操作的合成数据集，并注入恶意行为以稍后评估欺诈检测方法的性能。 内容 PaySim 根据从非洲国家实施的移动货币服务一个月的财务日志中提取的真实交易样本来模拟移动货币交易。原始日志由一家跨国公司提供，该公司是目前在全球超过14个国家运行的移动金融服务的提供商。 该合成数据集缩小了原始数据集的 1/4，并且专为 Kaggle 创建。